Gouda Noord zoals het Hoort
Gast |
/ #2462014-11-29 15:39
Van een ABC-transactie (eigenlijk A-B, B-C transactie) wordt gesproken indien een onroerende zaak binnen een tijdsbestek van uiterlijk zes maanden - tenminste - twee maal wordt verkocht. Dat komt in de praktijk vaak voor en meestal is daar niets mee aan de hand. Echter, een ABC-transactie is gevoelig voor fraude zoals hypotheekfraude, belastingontduiking, witwassen en het oplichten van onwetende particulieren. Een aantal voorbeelden waaruit kan blijken dat er sprake is van fraude:
Betreft het twee of meer opvolgende transacties waarbij, naar uw redelijke overtuiging, sprake lijkt van een onverklaarbare prijs- of waardeontwikkeling, dan bent u als (kandidaat)notaris op grond van de WWFT verplicht deze ongebruikelijke transactie te melden aan de FIU-Nederland.
In deze brochure wordt u geïnformeerd over de wijze waarop u een ABC-transactie dient te melden aan de FIU-Nederland. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de FIU-Nederland, 079 – 345 87 77.
Voor het melden van een ABC-transactie maakt u gebruik van het Meldprogramma (Excel) van de FIU-Nederland. Indien u als notaris zowel betrokken bent bij de A-B levering als bij de B-C levering, dan vult u voor elk van deze leveringen een apart meldrapport in. Bent u betrokken bij één van de leveringen, dan vult u alleen voor deze levering een meldrapport in. FIU-Nederland neemt uw melding, mits volledig ingevuld, altijd in behandeling. Wordt deze na onderzoek en analyse verdacht verklaard en doorgemeld aan de Opsporing, dan ontvangt u hiervan bericht. Indien een melding niet volledig is of te summier, kan de FIU-Nederland aan de notaris nadere vragen stellen. |
|
Zwembad het Baafje Heiloo moet open blijven!
Wij willen een eerlijke boer.inn.enlandbouw!
Is er iets dat u wilt veranderen?
Verandering vindt niet plaats door te zwijgen. De auteur van deze petitie stond op en ondernam actie. Zult u hetzelfde doen? Start een sociale beweging door een petitie aan te maken.
Start uw eigen petitieAndere petities waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
Tong Tong Fair Malieveld Den Haag is cultureel erfgoed
1585 Gemaakt: 2024-05-03
Blaas de plannen voor Windpark Vletgaarsmaten af
907 Gemaakt: 2024-04-28
Tegen uitbereiding van parkeer vergunningen in hilversum
2384 Gemaakt: 2024-04-23
Petitie Groen blauwe zone tussen Moordrecht en Westergouwe
330 Gemaakt: 2024-04-28
Help vluchtelingengezinnen samen te brengen!
205 Gemaakt: 2024-05-04
Petitie bestemmingsplan Vijfde Dorp
739 Gemaakt: 2024-04-25
Stop het dierenleed op Curaçao!
156 Gemaakt: 2024-05-03
Permanent hondenpark Winterswijk
161 Gemaakt: 2024-04-30
Oneens met de geëiste straf voor HPCOMEBACK
9835 Gemaakt: 2024-04-05
Veilig oversteken Leenderbos
220 Gemaakt: 2024-03-14
Openbare basisschool Baanbreker blijft
249 Gemaakt: 2024-04-26
De inwoners van Losser willen de gekleurde koeien behouden in en om Losser
244 Gemaakt: 2024-04-27
AZC DOKKUM NEE
137 Gemaakt: 2024-04-28
Petitie voor vangnet ouders van ernstig zieke en terminale kinderen
21150 Gemaakt: 2023-01-17
Help mee om kringloop/pakket-afhaalpunt/ontmoetingsplek 't Bruishuis in de binnenstad van Harderwijk te creëren
53 Gemaakt: 2024-04-30
Tegen het besluit om ligfietsen en tandems in de trein te verbieden.
87 Gemaakt: 2024-04-28
Boscafé het Maasdal moet blijven!
2614 Gemaakt: 2024-02-26
Voetbalveld GOOR CENTRUM schreeuwt om gebruikt te worden !!!
42 Gemaakt: 2024-05-03
Petitie tegen het verwijderen van het pand De Miente .
40 Gemaakt: 2024-05-05
GESTOLEN INHEEMSE BABY OP STERK WATER MOET TERUG WORDEN GEGEVEN NAAR KALINYA TEREWUYU GEMEENSCHAP SURINAME!
191 Gemaakt: 2024-04-15